Job Detail
Anti-Money Laundering Compliance-Group Head (VP-SVP) (120K–150K) (SDG-112939)
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (VP-SVP) 1 คน
<Job responsibilities>
- Verify KYC/CDD information upon establishment of relationship with customers and periodic review.
- Control and notify review schedule of customer's AML risk rating review.
- Monitor changes of law, HOP and to establish and review procedures related to KYC/CDD.
- Provide training and respond to consultations related to KYC/CDD.
- Handle correspondent bank establishment of relationship as well as inquiries from correspondent bank counterparties and Perform AML/CFT Risk Management of correspondent counterparties according to procedures.
- Conduct company-wide Risk assessment.
- Coordinate AML onsite examination, audit and inspection related to KYC/CDD.
- Handle AML related projects and new activities i.e. Global Minimum standard, Common Reporting standard/FATCA, Global Setting for Sanction Testing (STS) project, AML/CFT Framework and AML validation project, etc.
- Other tasks as assigned by superiors.
<หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน>
- ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตรวจสอบเป็นระยะ
- ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และกำหนดและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ให้การฝึกอบรมและตอบสนองการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ดูแลการจัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารตัวแทน รวมถึงการสอบถามจากคู่สัญญาธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของคู่สัญญาธนาคารตัวแทนตามขั้นตอน
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- ประสานงานการตรวจสอบในสถานที่ การต่อต้านการฟอกเงิน และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ๆ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำทั่วโลก มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการทดสอบการคว่ำบาตร (STS) กรอบ AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย
<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male, Female , age 40 - 45 years old
- Bachelor's degree
- Bachelor's Degree or higher in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance, or any related fields.
- At least 10 years working in Compliance, AML/CFT, Audit, and Legal areas in Banking or Leasing industries.
- Strong Management Experience with At least current Hold with AVP level.
- Knowledge of Corporate Governance, Risk Management, Banking and Laws.
- Business level of English and computer literacy.
Language Skill
English level : Business Level
Japanese level : None
Workplace Area: BTS Chong Nonsi
Working Hour: 8:30-17:30(Mon -Fri)
About the Benefits
120,000–150,000THB
About the company
Product & Service: Financial Service, etc.
Business Type: Bank;
<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น >
- สัญชาติไทย ชาย, หญิง, อายุ 40 - 45 ปี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายในอุตสาหกรรมการธนาคารหรือการเช่าซื้อ
- มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี โดยมีอย่างน้อยตำแหน่งปัจจุบันที่ระดับ AVP
- ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย
- ภาษาอังกฤษระดับธุรกิจ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ทักษะด้านภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : ระดับธุรกิจ
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี
สถานที่ทำงาน : BTS ช่องนนทรี
เวลาทำการ: 8:30-17:30 น. (จันทร์-ศุกร์)
เกี่ยวกับผลประโยชน์
120,000–150,000บาท
เกี่ยวกับบริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ: บริการทางการเงิน ฯลฯ
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร;
