Job Description
Anti-Money Laundering Compliance-Group Head (VP-SVP) (120K–150K) (SDG-112939) หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (VP-SVP) 1 คน <Job responsibilities> - Verify KYC/CDD information upon establishment of relationship with customers and periodic review. - Control and notify review schedule of customer's AML risk rating review. - Monitor changes of law, HOP and to establish and review procedures related to KYC/CDD. - Provide training and respond to consultations related to KYC/CDD. - Handle correspondent bank establishment of relationship as well as inquiries from correspondent bank counterparties and Perform AML/CFT Risk Management of correspondent counterparties according to procedures. - Conduct company-wide Risk assessment. - Coordinate AML onsite examination, audit and inspection related to KYC/CDD. - Handle AML related projects and new activities i.e. Global Minimum standard, Common Reporting standard/FATCA, Global Setting for Sanction Testing (STS) project, AML/CFT Framework and AML validation project, etc. - Other tasks as assigned by superiors. <หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน> - ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตรวจสอบเป็นระยะ - ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และกำหนดและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD - ให้การฝึกอบรมและตอบสนองการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD - ดูแลการจัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารตัวแทน รวมถึงการสอบถามจากคู่สัญญาธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของคู่สัญญาธนาคารตัวแทนตามขั้นตอน - ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท - ประสานงานการตรวจสอบในสถานที่ การต่อต้านการฟอกเงิน และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD - จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ๆ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำทั่วโลก มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการทดสอบการคว่ำบาตร (STS) กรอบ AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย
Job Requirement
<Necessary Skill / Experience > - Thai nationality , Male, Female , age 40 - 45 years old - Bachelor's degree - Bachelor's Degree or higher in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance, or any related fields. - At least 10 years working in Compliance, AML/CFT, Audit, and Legal areas in Banking or Leasing industries. - Strong Management Experience with At least current Hold with AVP level. - Knowledge of Corporate Governance, Risk Management, Banking and Laws. - Business level of English and computer literacy. Language Skill English level : Business Level Japanese level : None Workplace Area: BTS Chong Nonsi Working Hour: 8:30-17:30(Mon -Fri) About the Benefits 120,000–150,000THB About the company Product & Service: Financial Service, etc. Business Type: Bank; <ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น > - สัญชาติไทย ชาย, หญิง, อายุ 40 - 45 ปี - ปริญญาตรี - ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายในอุตสาหกรรมการธนาคารหรือการเช่าซื้อ - มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี โดยมีอย่างน้อยตำแหน่งปัจจุบันที่ระดับ AVP - ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย - ภาษาอังกฤษระดับธุรกิจ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา ระดับภาษาอังกฤษ : ระดับธุรกิจ ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี สถานที่ทำงาน : BTS ช่องนนทรี เวลาทำการ: 8:30-17:30 น. (จันทร์-ศุกร์) เกี่ยวกับผลประโยชน์ 120,000–150,000บาท เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ: บริการทางการเงิน ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร;